今回はこのシリーズの続き。 hiroringo.hatenablog.com 犯罪収益移転防止法の条文を通じてマネロン対策（ＡＭＬ／ＣＦＴ）についてみていく。 なお、今回が最終回である。 ５５ 取引時確認の特例 前回までで、犯罪収益移転防止法、犯罪収益移転防止法施行令…

今回はこのシリーズの続き。 hiroringo.hatenablog.com 犯罪収益移転防止法の条文を通じてマネロン対策（ＡＭＬ／ＣＦＴ）についてみていく。 ５３ 雑則 前回は、犯罪収益移転防止法の第３章と第４章についてみてきた。 今回は、犯罪収益移転防止法の第５章…

今回はこのシリーズの続き。 hiroringo.hatenablog.com 犯罪収益移転防止法の条文を通じてマネロン対策（ＡＭＬ／ＣＦＴ）についてみていく。 ５１ 疑わしい取引に関する情報の提供等 前回は、犯罪収益移転防止法から少し離れて、金融庁の「マネー・ローンダ…

今回はこのシリーズの続き。 hiroringo.hatenablog.com 犯罪収益移転防止法の条文を通じてマネロン対策（ＡＭＬ／ＣＦＴ）についてみていく。 ５０ 「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」について 前回までは、犯罪収益移転防…

今回はこのシリーズの続き。 hiroringo.hatenablog.com 犯罪収益移転防止法の条文を通じてマネロン対策（ＡＭＬ／ＣＦＴ）についてみていく。 ４８ 継続的顧客管理とその他の努力義務 前回は、海外送金関係についてみてきた。 今回は、犯罪収益移転防止法第…

今回はこのシリーズの続き。 hiroringo.hatenablog.com 犯罪収益移転防止法の条文を通じてマネロン対策（ＡＭＬ／ＣＦＴ）についてみていく。 ４６ 外国所在為替取引業者との契約締結の際の確認 前回は、疑わしい取引の届出等についてみてきた。 今回は、外…

今回はこのシリーズの続き。 hiroringo.hatenablog.com 犯罪収益移転防止法の条文を通じてマネロン対策（ＡＭＬ／ＣＦＴ）についてみていく。 ４３ 疑わしい取引の届出方法 前回は、疑わしい取引に該当するかの判断についてみてきた。 今回は、疑わしい取引…

今回はこのシリーズの続き。 hiroringo.hatenablog.com 犯罪収益移転防止法の条文を通じてマネロン対策（ＡＭＬ／ＣＦＴ）についてみていく。 ４１ 疑わしい取引の届出等 この点、犯罪収益移転防止法第１条は犯罪収益の移転を防止する手段として次の３点を明…

今回はこのシリーズの続き。 hiroringo.hatenablog.com 犯罪収益移転防止法の条文を通じてマネロン対策（ＡＭＬ／ＣＦＴ）についてみていく。 ３９ 本人確認書類等を取引時確認記録に保存する際の注意事項 前回は取引時確認の確認記録についてみてきた。 た…

今回はこのシリーズの続き。 hiroringo.hatenablog.com 犯罪収益移転防止法の条文を通じてマネロン対策（ＡＭＬ／ＣＦＴ）についてみていく。 ３８ 取引時確認の確認記録の作成・保存 前回まで取引時確認に内容・手段についてみてきた。 今回は、取引時確認…

今回はこのシリーズの続き。 hiroringo.hatenablog.com 犯罪収益移転防止法の条文を通じてマネロン対策（ＡＭＬ／ＣＦＴ）についてみていく。 ３５ 国等や人格のない社団又は財団に対する取引時確認 前回は、確認済顧客等との取引等についてみてきた。 今回…

今回はこのシリーズの続き。 hiroringo.hatenablog.com 犯罪収益移転防止法の条文を通じてマネロン対策（ＡＭＬ／ＣＦＴ）についてみていく。 ３４ 確認済顧客等との取引等 前回は、ハイリスク取引の条件と取引時確認の確認事項・確認方法について見てきた。…

今回はこのシリーズの続き。 hiroringo.hatenablog.com 犯罪収益移転防止法の条文を通じてマネロン対策（ＡＭＬ／ＣＦＴ）についてみていく。 ３３ 「ハイリスク取引」における取引時確認の内容 前回はハイリスク取引の条件について見てきた。 具体的なハイ…

今回はこのシリーズの続き。 hiroringo.hatenablog.com 犯罪収益移転防止法の条文を通じてマネロン対策（ＡＭＬ／ＣＦＴ）についてみていく。 ３２ いわゆる「ハイリスク取引」について 前回まで、犯罪収益移転防止法第４条第１項の通常の取引時確認について…

今回はこのシリーズの続き。 hiroringo.hatenablog.com 犯罪収益移転防止法の条文を通じてマネロン対策（ＡＭＬ／ＣＦＴ）についてみていく。 ３１ 代表者・代理人に対する確認事項 前回は、法人の取引時確認についてみてきた。 今回は、代表者等（代表者や…

今回はこのシリーズの続き。 hiroringo.hatenablog.com 犯罪収益移転防止法の条文を通じて、マネロン対策（ＡＭＬ／ＣＦＴ）についてみていく。 ２７ 法人の本店等の所在地が登記等の記載内容と異なる場合の取引時確認 前回、法人の取引時確認についてみてき…

今回はこのシリーズの続き。 hiroringo.hatenablog.com 犯罪収益移転防止法の条文を通じて、マネロン対策（ＡＭＬ／ＣＦＴ）についてみていく。 ２２ 法人に対する取引時確認 前回までは「顧客が個人の場合の取引時確認」についてみてきた。 今回からは「顧…

今回はこのシリーズの続き。 hiroringo.hatenablog.com 犯罪収益移転防止法の条文を通じて、マネロン対策（ＡＭＬ／ＣＦＴ）についてみていく。 １９ 個人に対する本人特定事項の確認方法＿２ まず、犯罪収益移転防止法第４条第１項第１号における「本邦内に…

今回はこのシリーズの続き。 hiroringo.hatenablog.com 犯罪収益移転防止法の条文を通じて、マネロン対策（ＡＭＬ／ＣＦＴ）についてみていく。 １６ 特定取引における取引時確認の内容 前回までは「特定事業者に特定業務における特定取引」の範囲を確認した…

今回はこのシリーズの続き。 hiroringo.hatenablog.com 犯罪収益移転防止法の条文を通じて、マネロン対策（ＡＭＬ／ＣＦＴ）についてみていく。 １３ 簡素な顧客管理を行うことが許容される取引 前回見てきた通り、金融機関にとっての「特定取引」は次の３つ…

今回はこのシリーズの続き。 hiroringo.hatenablog.com 犯罪収益移転防止法の条文を通じて、マネロン対策（ＡＭＬ／ＣＦＴ）についてみていく。 ９ 犯罪収益移転防止法第４条の構造 前回までで、犯罪収益移転防止法と犯罪収益移転防止法施行令と犯罪収益移転…

今回はこのシリーズの続き。 hiroringo.hatenablog.com 犯罪収益移転防止法の条文を通じて、マネロン対策（ＡＭＬ／ＣＦＴ）についてみていく。 ８ 犯罪収益移転防止法と犯罪収益移転防止法施行令に犯罪収益移転防止法施行規則を紐づける 前回までで犯罪収益…

今回はこのシリーズの続き。 hiroringo.hatenablog.com 犯罪収益移転防止法の条文を通じて、マネロン対策（ＡＭＬ／ＣＦＴ）についてみていく。 ７ 犯罪収益移転防止法に犯罪収益移転防止法施行令を紐づける 前回、法律上記載された具体的なマネロン対策を見…

今回はこのシリーズの続き。 hiroringo.hatenablog.com 犯罪収益移転防止法の条文を通じて、マネロン対策（ＡＭＬ／ＣＦＴ）についてみていく。 ６ 犯罪収益移転防止法を整理する 前回は、犯罪収益移転防止法の第２条と第３条を見てきた。 そして、今回は犯…

３ 前回と今回とで間が空く 前回、「マネロン・テロ資金供与対策等の勉強を始める」旨書いた。 そして、犯罪収益移転防止法第１条の条文を確認した。 hiroringo.hatenablog.com このシリーズ、「続けていこうかなあ」と考えていたけれど、次のマネロン資格を…

０ はじめに 私は、最近、マネー・ローンダリングやテロ資金供与対策に関する勉強を始めている。 ja.wikipedia.org この勉強は実社会生活上の要請に迫られてのものである。 そこで、勉強の成果を一定の形にするべく、何らかの資格を取っておこうと考えている…