今回はこのシリーズの続き。
犯収法の条文を通じて、マネロン対策（ＡＭＬ／ＣＦＴ）についてみていく。
７ 犯収法に犯収法施行令を紐づける
前回、法律上記載された具体的なマネロン対策を見ていく前に、犯収法・犯収法施行令・犯収法施行規則の紐づけを行うことにした。
そして、前回は具体的に犯収法の条文をざっと確認して、紐づけの準備をした。
今回は、紐づけの準備をした犯収法に対して具体的に犯収法施行令を紐づけていく。
やってみた結果は次のとおりである。
なお、紐づけ結果においては、犯収法のことを「法」、犯収法施行令のことを「施行令」と略して書くものとする。
犯収法 第１章 総則
法第１条（目的）
法第２条（定義）
第１項 「犯罪による収益」の定義
施行令第１条（定義）
第２項 「特定事業者」の定義
施行令第２条（法第二条第二項第三十号に規定する政令で定める者）
施行令第３条（法第二条第二項第三十九号に規定する政令で定める賃貸）
施行令第４条（貴金属等）
第１項 「貴金属」の定義
第２項 「宝石」の定義
第３項 「顧客等」の定義
施行令第５条（顧客に準ずる者）
法第３条（国家公安委員会の責務等）
第１項 国家公安委員会の責務
第２項 疑わしい取引や犯罪収益に関する情報の集約・整理・分析等
第３項 犯罪収益移転危険度調査書の作成・公表
第４項 国家公安委員会による他の関係機関・関係者に対する必要な協力の要請
第５項 行政機関と地方公共団体の関係機関との犯罪収益移転防止に関する協力
犯収法 第２章 特定事業者による措置
法第４条（取引時確認等）
第１項 特定事業者が（特定業務の）特定取引を行う際に行うべき「取引時確認」
施行令第６条（金融機関等の特定業務）
施行令第７条（金融機関等の特定取引）
第１項 金融機関等の特定取引
第２項 信託・信託行為などによる特定取引に関する補足
第３項 特定取引該当回避目的でなされる分割取引に関する特則
施行令第８条（司法書士等の特定業務）
第１項 司法書士等の顧客のためにする次に掲げる行為又は手続のうち特定業務に該当しないもの
第２項 司法書士等の会社等の組織、運営又は管理に関する行為又は手続のうち特定業務に該当するもの
第３項 司法書士等の特定業務に該当する組織、運営又は管理に関する行為又は手続のうち会社以外の法人、組合又は信託に該当するもの
第４項 司法書士等の「これらに相当する」行為又は手続のうち特定業務に該当するもの
施行令第９条（司法書士等の特定取引）
第１項 士業等の特定取引
第２項 士業等との特定取引該当回避目的としてなされる分割取引における特則
施行令第１０条（法第四条第一項第一号に規定する政令で定める外国人）
第２項 ハイリスク取引時の「厳格な取引時確認」
施行令第１１条（法第四条第二項に規定する政令で定める額）
施行令第１２条（厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引等）
第１項 法第４条第２項第１号に該当するハイリスク取引
第２項 法第４条第２項第２号に該当するハイリスク取引
第３項 法第４条第２項第３号に該当するハイリスク取引
第３項 特定取引を行う際に行うべき「取引時確認」の適用除外
施行令第１３条（既に確認を行っている顧客等との取引に準ずる取引等）
第１項 別の特定事業者に委託した場合、特定事業者の組織変更した場合における既に確認を行っている顧客等との取引に準ずる取引等に該当する場合
第２項 既に確認を行っている顧客等との取引に準ずる取引等に該当する場合
第４項 会社と特定取引等を行う際の代表者や担当者に対する本人確認
第５項 顧客等が国・地方公共団体その他の場合の第１項・第２項の読み替え
施行令第１４条（法第四条第五項に規定する政令で定めるもの）
第６項 取引時確認における虚偽回答の禁止
法第５条（特定事業者の免責）
法第６条（確認記録の作成義務等）
第１項 取引時確認の確認記録の作成
第２項 取引時確認の確認記録の保存期間
法第７条（取引記録等の作成義務等）
第１項 取引記録等の作成
施行令第１５条（少額の取引等）
第１項 特定業務のうち少額の取引等として保存すべき取引記録等から除外される範囲
第２項 士業等の特定業務のうち少額の取引等として保存すべき取引記録等から除外される範囲
第２項 士業などの特定事業者おける取引記録等の作成
第３項 取引記録等の保存期間
法第８条（疑わしい取引の届出等）
第１項 疑わしい取引の届出
施行令第１６条（疑わしい取引の届出の方法等）
第１項 疑わしい取引の届出方法
第２項 疑わしい取引の届出をする際に報告すべき内容
第２項 疑わしい取引の判断方法
第３項 疑わしい取引を届出に関する関係者への漏洩の禁止
第４項 疑わしい取引の届出がなされたときの主務大臣への通知
第５項 疑わしい取引の届出がなされたときの国家公安委員会への通知
法第９条（外国所在為替取引業者との契約締結の際の確認）
法第１０条（外国為替取引に係る通知義務）
第１項 特定事業者が外国への支払に係る為替取引を委託する際の顧客と相手方の情報等の通知
施行令第１７条（通知義務の対象とならない外国為替取引の方法）
第２項 特定事業者が外国への支払に係る為替取引を再委託する際の顧客と相手方の情報等の通知
第３項 特定事業者が外国金融機関から為替取引を委託された際の顧客と相手方の情報等の通知
第４項 特定事業者が外国金融機関から為替取引を再委託された際の顧客と相手方の情報等の通知
法第１０条の２（外国の所在電子決済手段等取引業者との契約締結の際の確認）
法第１０条の３（電子決済手段の移転に係る通知義務）
第１項 電子決済手段等取引業者が電子決済手段の移転する際に、他の電子決済手段等取引業者等に対して行う場合または電子決済手段の移転を他の電子決済手段等取引業者等に委託する場合の移転元（顧客）と移転先（相手方）の本人情報等の通知
施行令第１７条の２（通知義務の対象とならない外国為替取引の方法）
第２項 電子決済手段等取引業者が他の電子決済手段等取引業者等から電子決済手段の移転の委託を受けて電子決済手段の移転を行う場合、または、再委託を行う場合の電子決済手段の移転に関する情報（移転元と移転先に関する本人情報等）の通知
法第１０条の４（外国所在暗号資産交換業者との契約締結の際の確認）
法第１０条の５（暗号資産の移転に係る通知義務）
第１項 暗号資産交換業者が暗号資産の移転を行う際に移転先が他の暗号資産交換業者等の顧客である場合または暗号資産の移転を他の暗号資産交換業者等に委託する場合の暗号資産の移転元と移転先の本人情報等の通知
施行令第１７条の３（通知義務の対象とならない外国為替取引の方法）
第２項 暗号資産交換業者が、他の暗号資産交換業者等から暗号資産の移転を（再）委託されて暗号資産の移転を行う場合または暗号資産の再委託を行う場合の暗号資産の移転に関する情報（移転元と移転先の本人情報など）の通知
法第１１条（取引時確認等を的確に行うための措置）
法第１２条（弁護士等による本人特定事項の確認等に相当する措置）
第１項 弁護士等による犯収法対策に関する規定制定につき日弁連への権限付与
第２項 弁護士等による取引時確認（本人確認）時の犯収法５条の準用
第３項 犯罪収益移転防止に関する政府と日弁連の相互協力
犯収法 第３章 特定事業者による措置
法第１３条（捜査機関等への情報提供等）
第１項 国家公安委員会による検察官等への疑わしい取引に関する情報の提供
第２項 検察官等による疑わしい取引に関する情報の記録の閲覧・謄写・写しの送付の請求
法第１４条（外国の機関への情報提供）
第１項 国家公安委員会の外国の捜査機関等に対する疑わしい取引に関する情報提供
第２項 疑わしい取引に関する情報提供の際の使用方法を制限するための措置
第３項 国家公安委員会の外国からの要請があった場合の疑わしい取引に関する情報を捜査等に使用することの同意
第４項 国家公安委員会が第３項の同意をする場合の法務大臣または外務大臣の事前の確認
第５項 国家公安委員会が提供した疑わしい取引に関する情報が国際約束に基づき、かつ、その範囲で当該疑わしい取引が使用されたときの第３項の同意の擬制
犯収法 第４章 監督
法第１５条（報告）
法第１６条（立入検査）
第１項 行政庁の職員による特定事業者の営業所等の立ち入り、帳簿書類その他の物件の検査、業務に関する関係人への質問
第２項 第１項により立入検査する当該職員の身分証明書の携帯・提示
第３項 第１項の規定による立入検査権限が犯罪捜査目的でないことの確認
第４項 日本銀行への適用除外
法第１７条（指導等）
法第１８条（是正命令）
法第１９条（国家公安委員会の意見の陳述）
第１項 国家公安委員会の行政庁に対して法令違反等を行った特定事業者に対する行政処分等を行う旨の意見の陳述
第２項 国家公安委員会による特定事業者に対する業務に関する報告や資料の提出、または、警察に対する調査の指示
第３項 警察が第２項の指示をうけて調査をする際に特に必要がある場合の国家公安委員会の事前の承認を受けた上での特定事業者の営業所等の立ち入り、帳簿書類その他の物件の検査、業務に関する関係人への質問
第４項 第３項の承認する際の国家公安委員会の行政庁への事前の通知
第５項 第４項の通知を受けた行政庁による国家公安委員会への権限の行使との調整を図るため必要な協議の請求
施行令第１８条（協議の求めの方法）
犯収法 第５章 雑則
法第２０条（主務省令への委任）
法第２１条（経過措置）
法第２２条（行政庁等）
第１項 犯収法における行政庁
第２項 一定の事項に関する行政庁について第１項の特則
第３項 一定の金融商品取引を扱う特定事業者に関する事項について第１項の特則
第４項 貴金属等取扱事業者に関する第１項の特則
施行令第１９条（方面公安委員会への権限の委任）
施行令第２０条（証券取引等監視委員会への検査等の権限の委任等）
第１項 法第二十二条第五項の規定により金融庁長官に委任された権限の証券取引等監視委員会への委任等
第２項 証券取引等監視委員会が委任された権限の行使したときの金融庁長官への報告
施行令第２１条（銀行等に係る取引に関する行政庁の権限委任等）
第１項 金融庁長官権限のうち銀行等に対する金融庁長官検査・是正命令等権限に関する本店等の所在地を管轄する財務局長等への委任等
第２項 銀行等の支店等に対する金融庁長官検査等権限に関する支店等の所在地を管轄する財務局長等へ委任
第３項 銀行等の支店等に対する検査等を行った財務局長等の当該本店等や別の支店等に対する検査等
施行令第２２条（労働金庫等に係る取引に関する行政庁の権限委任等）
第１項 金融庁長官及び厚生労働大臣の報告等・立入調査等の権限の単独行使
第２項 金融庁長官が単独で権限を行使した場合の厚生労働大臣への通知
第３項 厚生労働大臣が単独で権限を行使した場合の金融庁長官への通知
第４項 労働金庫に対する金融庁長官検査等権限の財務局長等への委任等
第５項 都道府県労働金庫に対する金融庁長官検査等権限並び厚生労働大臣の報告等・立入調査等の権限に属する事務のについて都道府県知事への委任等
第６項 都道府県労働金庫に対して都道府県知事が第５項により委任された権限を行使した場合の金融庁長官及び厚生労働大臣への報告
第７項 都道府県労働金庫が行う疑わしい取引の届出を受ける事務の都道府県知事への委任
施行令第２３条（農業協同組合等に係る取引に関する行政庁の権限委任等）
第１項 農業協同組合等並びに漁業協同組合等に対する報告等・立入調査等の権限の金融庁長官及び農林水産大臣の単独行使と事後的通知
第２項 農業協同組合等に対する金融庁長官検査・是正命令等権限及び漁業協同組合等に対する金融庁長官検査等権限の財務局長等への委任等
第３項 農業協同組合等に対する報告等を求める農林水産大臣の権限の管轄下にある地方農政局長への委任等
第４項 都道府県連合会に対する金融庁長官検査等権限並び農林水産大臣の報告等・立入調査等の権限に属する事務のについて都道府県知事への委任等
第５項 都道府県連合会に対して都道府県知事が第４項により委任された権限を行使した場合の金融庁長官及び農林水産大臣への報告
第６項 金融庁長官及び農林水産大臣が都道府県連合会に対して報告等・検査等を行った際のその結果の関係都道府県知事への通知
施行令第２４条（農林中央金庫に係る取引に関する行政庁の権限行使）
施行令第２５条（株式会社商工組合中央金庫に係る取引に関する行政庁の権限委任等）
第１項 株式会社商工組合中央金庫に対する金融庁長官、財務大臣及び経済産業大臣による報告等・立入調査等の権限（金融庁長官検査等権限含む）の単独行使等
第２項 第１項の単独行使をしたときの速やかな事後通知
第３項 株式会社商工組合中央金庫に対する金融庁長官検査等権限の財務局長等への委任等
第４項 施行令第２１条第２項及び第３項の前項への準用
施行令第２６条（株式会社日本政策投資銀行に係る取引に関する行政庁の権限委任等）
第１項 株式会社日本政策投資銀行に対する金融庁長官及び財務大臣の報告等・検査等の権限（金融庁長官検査等権限含む）の単独行使等
第２項 株式会社日本政策投資銀行に対する金融庁長官検査等権限の財務局長等への委任等
第３項 施行令第２１条第２項及び第３項の前項への準用
施行令第２７条（保険会社等に係る取引に関する行政庁の権限委任等）
第１項 保険会社等に対する金融庁長官検査等権限並びに少額短期保険業者に対する金融庁長官検査・是正命令等権限の財務局長等への委任等
第２項 施行令第２１条第２項及び第３項の前項への準用
施行令第２８条（金融商品取引業者等に係る取引に関する行政庁の権限委任等）
第１項 金融商品取引業者等に対する報告等・指導等・是正命令に関する金融庁長官の権限の財務局長等への委任等
第２項 施行令第２１条第２項及び第３項の前項への準用
第３項 金融商品取引業者等に対する証券取引等監視委員会に委任された権限の財務局長等への委任等
第４項 金融商品取引業者等の支店等に対する証券取引等監視委員会に委任された権限の財務局長等への委任
第５項 金融商品取引業者等の支店等に対する検査等を行った財務局長等の当該本店等や別の支店等に対する検査等
第６項 証券取引等監視委員会の指定する金融商品取引業者等に対する証券取引等監視委員会の権限の委任に関する適用除外
第７項 前項の指定をした場合等の公示
施行令第２９条（不動産特定共同事業者等に係る取引に関する行政庁の権限委任等）
第１項 不動産特定共同事業者等に対する金融庁長官検査等権限と特定不動産特定共同事業者等に対する指導等・是正命令に関する金融庁長官権限の財務局長等への委任等
第２項 施行令第２１条第２項及び第３項の前項への準用
第３項 不動産特定共同事業者等に対する国土交通大臣検査等権限並びに特定不動産特定共同事業者等に対する指導等・是正命令に関する国土交通大臣の権限の地方整備局長等への委任等
第４項 不動産特定共同事業者等の従たる事務所に対する国土交通大臣検査等権限に関する地方整備局長等への委任
第５項 不動産特定共同事業者等の従たる事務所に対して報告・検査等を行った地方整備局長等の主たる事務所又は別の従たる事務所に対して検査等
第６項 特定不動産特定共同事業者等に対する金融庁長官検査等権限及び国土交通大臣検査等権限に属する事務の都道府県知事への委任等
第７項 都道府県知事が第６項により委任された権限を行使した場合の金融庁長官及び国土交通大臣への報告
第８項 特定不動産特定共同事業者等が行う疑わしい取引の届出を受ける事務の都道府県知事への委任
施行令３０条（貸金業者に係る取引に関する行政庁の権限委任等）
第１項 貸金業者に対する金融庁長官検査・是正命令等権限の財務局長等への委任等
第２項 施行令第２１条第２項及び第３項の前項への準用
第３項 都道府県貸金業者に対する金融庁長官検査等権限に属する事務の都道府県知事への委任等
第４項 都道府県知事が第３項により委任された権限を行使した場合のの金融庁長官への報告
第５項 貸金業者都道府県貸金業者が行う疑わしい取引の届出を受ける事務の都道府県知事の委任
施行令３１条（商品先物取引業者に係る取引に関する行政庁の権限委任等）
第１項 商品先物取引業者の本店等に対する農林水産大臣及び経済産業大臣の報告等・検査等・指導等・是正命令の権限の地方農政局長及び経済産業局長への委任等
第２項 商品先物取引業者の支店等に対する農林水産大臣及び経済産業大臣の報告等・検査等の権限の地方農政局長及び経済産業局長への委任
第３項 商品先物取引業者の支店等に対する検査等を行った地方農政局長及び経済産業局長の当該本店等や別の支店等に対する検査等
施行令３２条（電子債権記録機関に係る取引に関する行政庁の権限委任等）
第１項 電子債権記録機関に対する金融庁長官の報告等・検査等の財務局長等への委任等
第２項 施行令第２１条第２項及び第３項の前項への準用
施行令３３条（両替業者に係る取引に関する行政庁の権限委任等）
第１項 両替業者に対する財務大臣の検査等の権限の財務局長等への委任
第２項 両替業者の支店等に対する財務大臣の検査等の権限の財務局長等への委任
第３項 両替業者の支店等に対する検査等を行った財務局長等の当該本店等や別の支店等に対する検査等
第４項 両替業者に対する財務大臣の報告等の権限の財務局長等への委任
第５項 財務大臣の指定する両替業者に対する財務大臣の報告等の権限の委任関する適用除外
第６項 前項の指定をした場合等の公示
施行令３４条（宅地建物取引業者に係る取引に関する行政庁の権限委任等）
第１項 宅地建物取引業者に対する国土交通大臣の報告等・検査等・指導等・是正命令の権限に関する地方整備局長等への委任等
第２項 宅地建物取引業者の支店に対する国土交通大臣の報告等・検査等・指導等・是正命令の権限に関する地方整備局長等への委任等
第３項 宅地建物取引業者が行う疑わしい取引の届出を受ける事務の地方整備局長等への委任
施行令３５条（司法書士等に係る取引等に関する行政庁の権限委任等）
第１項 司法書士等に対する法務大臣の報告等・検査等・指導等の権限に関する法務局等の長への委任等
第２項 司法書士法人の従たる事務所に対する法務大臣の報告等・検査等・指導等の権限に関する法務局等の長への委任
第３項 司法書士法人の従たる事務所に対する検査等を行った法務局等の長の主たる事務所や別の従たる事務所に対する検査等
施行令３６条（税理士等に係る取引等に関する行政庁の権限委任等）
第１項 税理士等に対する財務大臣の報告等・検査等・指導等の権限に関する国税庁長官への委任等
第２項 税理士等に対する国税庁長官の報告等・検査等・指導等の権限に関する国税局長及び税務署長への委任等
第３項 税理士法人の従たる事務所に対する国税庁長官の報告等・検査等・指導等の権限に関する国税局長及び税務署長への委任
第４項 税理士法人の従たる事務所に対する検査等を行った国税局長又は税務署長の長の主たる事務所や別の従たる事務所に対する検査等
施行令３７条（外国所在為替取引業者等との契約締結の際の確認等に関する行政庁の権限委任等）
第１項 外国為替取引業者等に対する報告等・検査等の権限（金融庁長官検査等権限も含む）の各行政庁の単独行使
第２項 報告等・検査等の権限の単独行使した場合の他の行政庁に対する速やかな通知
第３項 外国為替取引業者等に対する財務大臣の権限のうち検査等の権限に関する財務局長等への委任等
第４項 外国為替取引業者等の支店等に対する財務大臣の権限のうち検査等の権限に関する財務局長等への委任等
第５項 外国為替取引業者等の支店等に対する検査等を行った財務局長等の当該本店等や別の支店等に対する検査等
第６項 外国為替取引業者等に対する財務大臣の権限のうち報告等の権限に関する財務局長等への委任等
第７項 財務大臣の指定する外国為替取引業者等に対する財務大臣の報告等の権限の委任関する適用除外
第８項 前項の指定をした場合等の公示
第６項 内閣総理大臣から金融庁長官に委任された権限について金融庁長官による証券取引等監視委員会への委任
第７項 金融庁長官権限に関する証券取引等監視委員会への委任
第８項 証券取引等監視委員会が行う報告又は資料の提出の命令に関する審査請求
第９項 犯収法上の行政庁の権限に属する事務の都道府県知事への委任
第１０項 犯収法第８条、１５条から１９条までの行政庁の権限に関する事項の政令への委任
法第２３条（主務大臣等）
第１項 犯収法上の主務大臣
第２項 犯収法における主務省令
法第２４条（事務の区分）
施行令第３８条（法定受託事務等）
第２項 都道府県知事が前項に規定する事務を行うこととする場合の事務に係る行政庁に関する規定の準用
犯収法 第６章 罰則
法第２５条（是正命令違反）
法第２６条（報告や資料提出の拒否、虚偽報告や虚偽の資料の提出、検査の拒否・妨害・忌避）
法第２７条（本人特定事項の隠ぺい目的での本人特定事項に関する虚偽回答）
法第２８条（預貯金口座の不正売買等）
第１項 第三者になりすまして預貯金口座を利用する目的を有する者の預貯金通帳やキャッシュカードの受領等
第２項 第三者になりすまして預貯金口座を利用する目的を有する者への預貯金通帳やキャッシュカードの譲渡等
第３項 業としての預貯金口座の不正売買
第４項 預貯金口座の不正売買の勧誘・誘引
法第２８条の２（高額電子移転可能型前払式支払手段利用情報の不正売買等）
第１項 第三者になりすまして高額電子移転可能型前払式支払手段を利用する目的等を有する者の高額電子移転可能型前払式支払手段利用情報の受領等
第２項 第三者になりすまして高額電子移転可能型前払式支払手段を利用する目的等を有する者への高額電子移転可能型前払式支払手段利用情報の提供等
第３項 業としての高額電子移転可能型前払式支払手段利用情報の不正売買
第４項 高額電子移転可能型前払式支払手段利用情報の不正売買の勧誘・誘引
法第２９条（資金移動業者の為替取引カード等の不正売買等）
第１項 第三者になりすまして資金移動業者のサービスを利用する目的等を有する者の為替取引カード等の受領等
第２項 第三者になりすまして資金移動業者のサービスを利用する目的等を有する者への為替取引カード等の譲渡等
第３項 業としての資金移動業者の為替取引カード等の不正売買
第４項 資金移動業者の為替取引カード等の不正売買の勧誘・誘引
法第２９条の２（電子決済手段等取引用情報の不正売買等）
第１項 第三者になりすまして電子決済手段等取引業者のサービスを利用する目的等を有する者の電子決済手段等取引用情報の受領等
第２項 第三者になりすまして電子決済手段等取引業者のサービスを利用する目的等を有する者への電子決済手段等取引用情報の譲渡等
第３項 業としての電子決済手段等取引用情報の不正売買
第４項 電子決済手段等取引業者の電子決済手段等取引用情報の不正売買の勧誘・誘引
法第２９条の３（電子決済等利用情報の不正売買等）
第１項 第三者になりすまして電子決済等取扱業者等のサービスを利用する目的等を有する者の電子決済等利用情報の受領等
第２項 第三者になりすまして電子決済等取扱業者等のサービスを利用する目的等を有する者への電子決済等利用情報の譲渡等
第３項 業としての電子決済等利用情報の不正売買
第４項 電子決済等取扱業者等の電子決済等利用情報の不正売買の勧誘・誘引
法第３０条（暗号資産交換用情報の不正売買等）
第１項 第三者になりすまして暗号資産交換業者のサービスを利用する目的等を有する者の暗号資産交換用情報の受領等
第２項 第三者になりすまして暗号資産交換業者のサービスを利用する目的等を有する者への暗号資産交換用情報の譲渡等
第３項 業としての暗号資産交換用情報の不正売買
第４項 暗号資産交換業者の暗号資産交換用情報の不正売買の勧誘・誘引
法第３１条（第２５条から第２７条違反における法人の両罰規定）
法第３２条（金融商品取引法の準用）
これにて犯収法と犯収法施行令を紐づける作業が終わった。
施行令第１９条まではそれほど大変ではなかったけれども、施行令第２０条以降に続いた委任規定を見ていくことが大変だった・・・。
それから、憲法７３条６号に定められた政令とはこんな感じなのか。
マネロンとは別で意味で勉強になった。
施行規則との紐づけは次回に。
