ＡＭＬ／ＣＦＴ
今回はこのシリーズの続き。 hiroringo.hatenablog.com 「マネロン等対策の有効性検証に関する対話のための論点・プラクティスの整理」等について確認する。 なお、今回が最終回である。 「マネロン等対策の有効性検証に関する対話のための論点・プラクティ…
今回はこのシリーズの続き。 hiroringo.hatenablog.com 「マネロン等対策の有効性検証に関する対話のための論点・プラクティスの整理」等について確認する。 「マネロン等対策の有効性検証に関する対話のための論点・プラクティスの整理」 （以下「ディスカ…
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そこそこ前のことになるが、この学習ブログで犯罪収益移転防止法、犯罪収益移転防止法施行令、及び、犯罪収益移転防止法施行規則等の条文について確認したことがあった。 hiroringo.hatenablog.com また、少し前のことであるが、この学習ブログで「マネー・…
本日、ＣＢＴ形式により「マネー・ローンダリング対策＿実務２級検定試験」を受けてきた。 そこで、本試験に関する事項についての備忘録を残しておく。 １ 「マネー・ローンダリング対策＿実務２級検定試験」の申込 今日、ＣＢＴ形式で受験したのは「マネー…
今回は次の記事の続き。 hiroringo.hatenablog.com マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン等についてみていく。 なお、今回が最終回である。 ・マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン （以下「ガイドラ…
今回は次の記事の続き。 hiroringo.hatenablog.com マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン等についてみていく。 ・マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン （以下「ガイドライン」という。） https://ww…
今回は次の記事の続き。 hiroringo.hatenablog.com マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン等についてみていく。 ・マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン （以下「ガイドライン」という。） https://ww…
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